THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2013

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex (VICOSTONE) trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty như sau:

Thời gian: 08h00 ngày 10 tháng 04 năm 2013

Địa điểm: Trụ sở chính Công ty cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex, Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội

1.     Nội dung Đại hội: Xem xét và thông qua những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

–            Thông qua Báo cáo thường niên năm 2012 (gồm Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013; Báo cáo các dự án đầu tư năm 2012 – 2013);

–            Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012;

–            Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012;

–            Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch năm 2013;

–            Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty

–            Các nội dung khác theo yêu cầu của cổ đông và thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2.     Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 23/01/2013 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

3.     Uỷ quyền tham dự Đại hội: trường hợp cổ đông không trực tiếp đi dự có thể uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (đại diện cổ đông). Việc uỷ quyền phải lập bằng văn bản theo mẫu của Công ty. Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.

4.     Đăng ký tham dự và phát biểu tại Đại hội: để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông/đại diện cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội, đăng ký phát biểu tại Đại hội trước 15h00 ngày 08/04/2013 với Ban tổ chức Đại hội:

Địa chỉ:  Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 0433 685 827                                        Fax: 0433 686 652       

Email: vicostone@vnn.vn, quanhecodong@vicostone.com

Người liên hệ:   1- Bà Trần Lan Phương                 Mobile:  0988.131.903

                      2- Bà Phạm Thị Vân                     Mobile:  0989.536.898

Cổ đông đến tham dự Đại hội xuất trình CMND/Hộ chiếu phù hợp với Số ĐKCSH. Trường hợp uỷ quyền tham dự Đại hội, đề nghị đại diện cổ đông xuất trình CMND/Hộ chiếu; Giấy uỷ quyền hợp lệ và Bản sao CMND/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN của cổ đông ủy quyền phù hợp với Số ĐKCSH.

Trân trọng thông báo.

Tài liệu kèm theo

Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2013