VICOSTONE THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty như sau:

Thời gian:  08h00 ngày 26  tháng  05 năm 2014

Địa điểm: Trụ sở chính Công ty cổ phần VICOSTONE, Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.

1.       Nội dung Đại hội: Xem xét và thông qua những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

–          Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;

–          Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2013 và nhiệm kỳ 2009 – 2014

–          Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013 và nhiệm kỳ 2009 – 2014;

–          Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013;

–          Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch năm 2014;

–          Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

–          Thông qua tờ trình về việc mua lại cổ phiếu của Công ty để làm cổ phiếu quỹ

–          Tờ trình thông qua chủ trương hủy niêm yết chứng khoán

–          Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019

–          Các nội dung khác theo yêu cầu của cổ đông và thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

2.       Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày            28/03/2014 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

3.       Uỷ quyền tham dự Đại hội: trường hợp cổ đông không trực tiếp đi dự có thể uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (đại diện cổ đông). Việc uỷ quyền phải lập bằng văn bản theo mẫu của Công ty. Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.

4.      Đăng ký tham dự và phát biểu tại Đại hội: để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông/đại diện cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội (nếu có thể), đăng ký phát biểu tại Đại hội trước 15h00 ngày 23/05/2014 với Ban tổ chức Đại hội:

Địa chỉ:  Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 0433 685 827                                   Fax: 0433 686 652    

Email: vicostone@vnn.vn, quanhecodong@vicostone.com

  Người liên hệ:               1- Bà Trần Lan Phương                      Mobile:  0988.131.903

                                    2- Bà Phan Thị Quỳnh                        Mobile:  0936.199.112

Cổ đông đến tham dự Đại hội xuất trình CMND/Hộ chiếu phù hợp với Số ĐKCSH. Trường hợp uỷ quyền tham dự Đại hội, đề nghị đại diện cổ đông xuất trình CMND/Hộ chiếu; Giấy uỷ quyền hợp lệ và Bản sao CMND/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN của cổ đông ủy quyền phù hợp với Số ĐKCSH.

Trân trọng thông báo.

Tài liệu phục vụ Đại hội:

1-      Tài liệu đã công bố ngày 12/04/2014 theo đường link: http://vicostone.ph/vi/investor_relations/ti%E1%BA%BFng-vi%E1%BB%87t-vicostone-thong-bao-h%E1%BB%93-s%C6%A1-dhdcd-th%C6%B0%E1%BB%9Dng-nien-nam-2014/

2-      Tài liệu bổ sung:

Tài liệu đính kèm bổ sung