VICOSTONE TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2012 (26/05/2012)

Công ty cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex (VICOSTONE) có kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 từ 08h00 đến 12h00, ngày 11 tháng 06 năm 2012 tại trụ sở chính của Công ty – Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex (VICOSTONE) trân trọng thông báo đến toàn thể Quý vị cổ đông kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 của Công ty như sau:

Thời gian: Từ 08h00 đến 12h00, ngày 11 tháng 06 năm 2012

Địa điểm: Trụ sở chính Công ty cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.

1. Nội dung Đại hội: Xem xét và thông qua những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

– Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2011 – Kế hoạch SXKD năm 2012;

– Thông qua Báo cáo thường niên năm 2011;

– Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011;

– Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011;

– Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 và kế hoạch năm 2012;

– Thông qua Báo cáo thực hiện đầu tư năm 2011 và kế hoạch đầu tư năm 2012;

– Các nội dung khác theo yêu cầu của cổ đông và thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 22/05/2012 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

3. Uỷ quyền tham dự Đại hội: Trường hợp cổ đông không trực tiếp đi dự có thể uỷ quyền cho đại diện tham dự Đại hội. Việc uỷ quyền phải lập bằng văn bản theo mẫu của Công ty. Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.

4 Đăng ký tham dự và phát biểu tại Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông và đại diện cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội, đăng ký phát biểu tại Đại hội trước 15h00 ngày 09/06/2012 với Ban tổ chức Đại hội:

Địa chỉ:  Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 04 33 685 827                                 Fax: 04 33 686 652

Email: vicostone@vnn.vn

Người liên hệ:      1 – Ông Đỗ Quang Bình             Mobile: 0983.213.968

                         2 – Bà Trần Lan Phương            Mobile: 0988.131.903

Cổ đông đến tham dự Đại hội xuất trình CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKDN phù hợp với Số ĐKCSH. Trường hợp uỷ quyền tham dự Đại hội, đề nghị đại diện cổ đông xuất trình CMND/Hộ chiếu; Giấy uỷ quyền hợp lệ và Bản sao CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKDN của cổ đông ủy quyền phù hợp với Số ĐKCSH kèm theo Giấy mời này.<

Trân trọng thông báo.

Tài liệu kèm theo